Regulatorische Vorgaben erfordern konsistente, integrierte und schnelle Lösungen
Finanzistitute stehen im Spannungsfeld, regulatorische Anforderungen zeitnah erfüllen und gleichzeitig betriebswirtschaftliche Ziele sowie strategische Fragen kosteneffizient und mit hoher Planungssicherheit umsetzen zu müssen.
Das gelingt nur mit einem Partner, der in der Lage ist, die gesamte Wertschöpfungskette - angefangen bei der Strategie- und Transformationsberatung bis hin zu Produktlösungen - aus einer Hand und vornehmlich in der Cloud abzubilden.
msg for banking ist der einzige Anbieter, der das gesamte Themenspektrum von Finance, Risikomanagement, Meldewesen und Compliance mit Integrations- und Fachexpertise sowie modernen Standardsoftware-Lösungen abdeckt.
Unsere Leistungen und Themen im Bereich Finance & Capital Markets
Treasury & Asset Management
- GAP-Analyse ILAAP
- BAIS-Lösung IFR/IFD-Meldewesen
- Quick-Check Strategische Asset Allocation & Treasury Prozesse
- Softwarelösung Asset Allocator für die strategische Asset Allocation
Pricing & Controlling
- Gap-Analysen & Umsetzungsprojekte u. a. Pricing nach MaRisk / EBA-GL & Ertragsorientierter Vertriebssteuerung
- Zieldefinition und Umsetzung Eigenkapitalkosten im Pricing
- Aufsatz / Optimierung Wettbewerbs- und Neugeschäftsanalyse
- Analysen & Umsetzung Kostenplanung und -controlling
Capital & Financial Management
- Umsetzungsprojekte zur Einführung und Optimierung ICAAP
- Auswirkungsanalyse CRR III und Ableitung Gesamtbankmaßnahmen
- Unterstützung in der Bearbeitung von Audit-Feststellungen
- Umsetzung von neuen Standards im Kontext IRRBB und CSRBB
Unsere Leistungen und Themen im Bereich Risk & Reporting
Financial Risk & Analytics
- ICAAP / Risikotragfähigkeit
- Kreditportfoliomodelle und Kreditrisikoparameter
- IRBA / RWA-Optimierung
- Validierung
- Quantitative Aspekte von Prüfungen (Revision / Aufsicht)
- Langjährige Erfahrung im Risikomanagement und aufsichtlichen Prüfungen
- SW-/Prototypen-Entwicklung mit Python, R und SAS
Business Reporting
- Unterstützung bei der Entwicklung von KPIs
- Fachliche und technische Gesamtkonzeption des Berichtswesens von Quelldaten bis (Regulatory) Reporting
- Abdeckung aller Berichtsthemen von Finanzdienstleistern
- Fachliche, regulatorische und technische Expertise
Meldewesen-Services
- von der fachlichen Beratung bis hin zur termin- und fachgerechten Erstellung der bankenaufsichtsrechtlichen und bankstatistischen Meldungen
- Outsourcing von Einzelmeldungen bis hin zum vollständigen Meldeerstellungsprozess
- Mitarbeiterschulungen bei regulatorischen oder auf Software
bezogenen Fragestellungen
Unsere Leistungen und Themen im Bereich Governance & Regulatory Advisory
Control Functions & Audit Support
- Regulatory Update Control Functions
- Quality Assessment Risk & Resilience
- Managed Service 2nd Line of Defense
- Third Party Management
- IKT-Control Functions
- Co-Sourcing / Outsourcing Internal Audit
- Special Inspection according to § 44 GBA
Organisation & Corporate Governance
- Licensing & Regulatory Setup: Begleitung von Finanzinstituten und FinTechs bei der Beantragung und Umsetzung von Zulassungen nach europäischen und nationalen Aufsichtsregimen – von der Strategie bis zur Genehmigung (EU Financial Services License).
- Internes Kontrollsystem (IKS): Konzeption, Implementierung und Weiterentwicklung wirksamer Kontrollsysteme zur Sicherstellung von Compliance, Governance und operativer Sicherheit.
Compliance & Risk Services
- Regulatorische Compliance - aufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Geldwäscheprävention & Financial Crime Compliance
- Sanktions- und Embargomanagement
- Wertpapier-Compliance & Marktintegrität
- Datenschutz-Compliance
- Risikomanagement & Compliance-Governance
- Schulungen & Awareness
Integrated Reporting Framework (IReF)
Sind Sie bereit für den Paradigmenwechsel im Meldewesen?
IReF läutet einen Paradigmenwechsel im Meldewesen mit weitreichenden finanziellen und strukturellen Auswirkungen auf Kreditwirtschaft und Aufsicht ein. Der Start des Reportings ist für 2029 vorgesehen. Wir geben Ihnen einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen von IReF und deren Herausforderungen für die Institute.
Aktuelle Veranstaltungen
Collateral- und Margining-Anforderungen sind in volatilen Märkten zu einem zentralen Treiber von Liquiditäts- und Funding-Risiken geworden. Treasury Abteilungen müssen sicherstellen, dass Margin Calls, Intraday-Liquidität und Funding Strategien jederzeit gesteuert werden, wobei diese Entscheidungen zunehmend kurzfristiger und komplexer werden. Durch die Vielzahl neuer & veränderter Einflussfaktoren – z. B. volatile Märkte, regulatorische Vorgaben, externe Daten – steigt die Komplexität zusätzlich. Aufbau und Nutzung geeigneter Systeme sowie Dateninfrastrukturen werden dadurch entscheidend, und KI kann zunehmend unterstützen, um Entscheidungen fundiert, effizient und schnell zu treffen. Zudem verlangt die hohe Komplexität robuste Prozesse und Governance, um Risiken zu steuern und Kapital effizient einzusetzen.
Das Potenzial von künstlicher Intelligenz für Compliance-Abteilungen von Banken ist hoch, aber oft mit Unsicherheiten verbunden. Auf der INSIDE FinAI erfahren Sie von KI-Experten aus Wissenschaft und Praxis anhand konkreter Anwendungsfälle, wie der sensible Compliance-Bereich die Vorteile und das Potenzial künstlicher Intelligenz nutzen kann – sicher und aufsichtsrechtlich konform.
Finance, Risk, Regulatory Reporting & Compliance
Die komplexen branchenspezifischen, betriebswirtschaftlichen sowie regulatorischen Anforderungen beschleunigen die Entwicklung bei den Finanzinstituten, eine Konsistenz zwischen Meldewesen, Risikomanagement und Compliance sicherzustellen. Eine Trennung dieser Themen wird es in Zukunft nicht mehr geben. In unserer Serie „Finance, Risk, Regulatory Reporting & Compliance“ stellen wir die aktuellen Entwicklungen vor.
Ihre Ansprechpartner
ist als Vorstand in seinem Ressort für die Gebiete Sales, Marketing und Operations sowie für die Geschäftsbereiche Artificial Intelligence, Payments und Management & Business Consulting verantwortlich.
leitet den Bereich Finance & Capital Markets und berät unter anderem in den Themen Gesamtbanksteuerung, LCR-Steuerung, Reporting und Liquiditätsrisikosteuerung.
hat langjährige Erfahrung in Compliance, regulatorischer Beratung und der Optimierung von Steuerungsprozessen für Finanzinstitute und leitet den Bereich Governance & Regulatory Advisory.