Non-Financial Risk effizient und konsistent steuern
Banken stehen vor der Herausforderung, nicht‑finanzielle Risiken über unterschiedliche Fachbereiche hinweg zu steuern – bei steigenden regulatorischen Anforderungen, wachsender Komplexität und zunehmendem Fachkräftemangel. Bestehende Ansätze sind häufig fragmentiert, schwer nachvollziehbar und eingeschränkt transparent.
Für eine effiziente Steuerung stoßen diese Ansätze schnell an ihre Grenzen: Gefragt ist eine Lösung, die Risiken domänenspezifisch abbildet, Daten zusammenführt und Bewertungen vergleichbar macht – ohne die Besonderheiten der einzelnen Fachbereiche aus dem Blick zu verlieren. Gleichzeitig muss sie wiederkehrende Aufgaben automatisieren, die Time‑to‑Value verkürzen und Anwender durch eine intuitive User Experience überzeugen.
msg.NFRA bietet genau das:
Eine modulare Plattform für das Management von Non-Financial Risk von Anti-Financial Crime (AFC) bis OpRisk (OR) im Banking, die einen gezielten Ausbau je Fachbereich erlaubt und damit Flexibilität und Investitionsschutz bietet. Risiken werden verständlich strukturiert und konsistent bewertet – für schnelle Nutzung und breite Akzeptanz. Workflows steigern die operative Effizienz und unterstützen revisionssichere Abläufe. Risikoinformationen stehen in Echtzeit zur Verfügung und schaffen Transparenz jenseits jährlicher Bewertungszyklen.
Die OR- und AFC-Module der SaaS Plattform msg.NFRA - Vorteile auf einen Blick
Domänenspezifische Dashboards
Sofort entscheidungs- und auskunftsfähig durch transparente, intuitive und jederzeit abrufbare Berichte und Dashboards für CRO und Fachbereiche.
Standardisierte Daten & automatisierte Bewertungen
Saubere Datengrundlagen, klare Methodik und konsistente Risikobewertungen – ohne manuelle Strecken.
Lückenlose Audit Trails für maximale Nachvollziehbarkeit
Jeder Schritt dokumentiert, jede Bewertung prüfbar – revisionssicher und compliant.
Rollenbasierte Berechtigungen
Im OR‑ und AFC‑Modul sind rollenbasierte Zugriffs‑ und Bearbeitungsrechte definiert – z. B. für Schadensmelder, Risikomanager, Geldwäschebeauftragte und Administratoren.
Unser Leistungsumfang
OR in msg.NFRA
Risiken und Schadensfälle werden logisch aufeinander bezogen und konsistent zusammengeführt – so entstehen Synergien in der Analyse, Bewertung und Nachverfolgung.
Risiken werden anhand einer standardisierten OR‑Taxonomie erfasst, bewertet und kategorisiert. Die Governance ist durchgängiger Bestandteil: nachvollziehbar, konsistent, revisionssicher.
Die Plattform ermöglicht quantitative Risikosimulationen auf Basis von Monte‑Carlo‑Verfahren – vollständig annahmen‑ und ergebnisgetrieben für eine realistische Risikoprognose.
Von der Identifikation über Maßnahmenplanung bis zur Wirksamkeitsprüfung: msg.NFRA steuert vollständige Mitigationsprozesse mit Statusverläufen, KPIs und rollenbasierten To‑Dos.
Eine grafische Risikomatrix sowie Status‑ und Kennzahlenübersichten liefern jederzeit steuerungsreife Informationen – ohne manuelle Konsolidierung.
AFC in msg.NFRA
Risikofaktoren und aggregierte Risiken werden konsistent bewertet, gewichtet und nachvollziehbar dokumentiert.
Neue Typologien lassen sich inkl. Quellen schnell erfassen, strukturieren und in die App integrieren.
Die Bewertung folgt dem risikobasierten Ansatz und ermöglicht die differenzierte Betrachtung von Risikofaktoren und ‑variablen wie Kunden, Produkten/Dienstleistungen oder Vertriebskanälen.
AFC‑Vorfälle aus Screening‑ und Monitoring‑Systemen fließen über Schnittstellen in eine strukturierte Falldatenbank und unterstützen die Validierung der Risikobewertung.
Alle Risikoentscheidungen sind revisionssicher dokumentiert und jederzeit prüfbar.
Word‑ und PDF‑Templates ermöglichen aufsichtskonforme Berichte ohne hohen manuellen Aufwand.
msg.NFRA als Software-as-a-Service
Software- und Servicepaket aus einer Hand.
Flexible Einstiegspreise
Attraktives Preismodell, ausgerichtet an Unternehmensgröße und gewünschtem Modul.
Sicherheit
Fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen und regelmäßige Updates zum Schutz sensibler Daten.
Wartungsfreiheit
Automatisierte Updates und Wartungen zur Entlastung Ihrer IT-Abteilung.
Schnelle Implementierung
Schnelle Einsatzbereitschaft durch verkürzte Einführungszeit.
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