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Finance, Risk, Regulatory Reporting & Compliance

Eine passgenaue Lösung für jedes finanzmathematische und regulatorische Problem

Regulatorische Vorgaben erfordern konsistente, integrierte und schnelle Lösungen

Finanzistitute stehen im Spannungsfeld, regulatorische Anforderungen zeitnah erfüllen und gleichzeitig betriebswirtschaftliche Ziele sowie strategische Fragen kosteneffizient und mit hoher Planungssicherheit umsetzen zu müssen.

Das gelingt nur mit einem Partner, der in der Lage ist, die gesamte Wertschöpfungskette - angefangen bei der Strategie-​ und Transformationsberatung bis hin zu Produktlösungen - aus einer Hand und vornehmlich in der Cloud abzubilden.

msg for banking ist der einzige Anbieter, der das gesamte Themenspektrum von Finance, Risikomanagement, Meldewesen und Compliance mit Integrations-​ und Fachexpertise sowie modernen Standardsoftware-​Lösungen abdeckt.

Unsere Leistungen und Themen im Bereich Finance & Capital Markets

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Treasury & Asset Management 

  • GAP-​Analyse ILAAP
  • BAIS-​Lösung IFR/IFD-​Meldewesen
  • Quick-​Check Strategische Asset Allocation & Treasury Prozesse
  • Softwarelösung Asset Allocator für die strategische Asset Allocation

 

 

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Pricing & Controlling

  • Gap-​Analysen & Umsetzungsprojekte u. a. Pricing nach MaRisk / EBA-GL & Ertragsorientierter Vertriebssteuerung
  • Zieldefinition und Umsetzung Eigenkapitalkosten im Pricing
  • Aufsatz / Optimierung Wettbewerbs-​ und Neugeschäftsanalyse
  • Analysen & Umsetzung Kostenplanung und -​controlling
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Capital & Financial Management

  • Umsetzungsprojekte zur Einführung und Optimierung ICAAP
  • Auswirkungsanalyse CRR III und Ableitung Gesamtbankmaßnahmen
  • Unterstützung in der Bearbeitung von Audit-​Feststellungen
  • Umsetzung von neuen Standards im Kontext IRRBB und CSRBB

Unsere Leistungen und Themen im Bereich Risk & Reporting

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Financial Risk & Analytics

  • ICAAP / Risikotragfähigkeit
  • Kreditportfoliomodelle und Kreditrisikoparameter
  • IRBA / RWA-​Optimierung
  • Validierung
  • Quantitative Aspekte von Prüfungen (Revision / Aufsicht)
  • Langjährige Erfahrung im Risikomanagement und aufsichtlichen Prüfungen
  • SW-/Prototypen-​Entwicklung mit Python, R und SAS
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Business Reporting

  • Unterstützung bei der Entwicklung von KPIs
  • Fachliche und technische Gesamtkonzeption des Berichtswesens von Quelldaten bis (Regulatory) Reporting
  • Abdeckung aller Berichtsthemen von Finanzdienstleistern
  • Fachliche, regulatorische und technische Expertise
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Meldewesen-​Services

  • von der fachlichen Beratung bis hin zur termin- und fachgerechten Erstellung der bankenaufsichtsrechtlichen und bankstatistischen Meldungen
  • Outsourcing von Einzelmeldungen bis hin zum vollständigen Meldeerstellungsprozess
  • Mitarbeiterschulungen bei regulatorischen oder auf Software
    bezogenen Fragestellungen

Unsere Leistungen und Themen im Bereich Governance & Regulatory Advisory

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Control Functions & Audit Support

  • Regulatory Update Control Functions
  • Quality Assessment Risk & Resilience
  • Managed Service 2nd Line of Defense
  • Third Party Management
  • IKT-​Control Functions
  • Co-​Sourcing / Outsourcing Internal Audit
  • Special Inspection according to § 44 GBA
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Organisation & Corporate Governance

  • Licensing & Regulatory Setup: Begleitung von Finanzinstituten und FinTechs bei der Beantragung und Umsetzung von Zulassungen nach europäischen und nationalen Aufsichtsregimen – von der Strategie bis zur Genehmigung (EU Financial Services License).
  • Internes Kontrollsystem (IKS): Konzeption, Implementierung und Weiterentwicklung wirksamer Kontrollsysteme zur Sicherstellung von Compliance, Governance und operativer Sicherheit.
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Compliance & Risk Services

  • Regulatorische Compliance - aufsichtsrechtlichen Anforderungen
  • Geldwäscheprävention & Financial Crime Compliance
  • Sanktions- und Embargomanagement
  • Wertpapier-Compliance & Marktintegrität
  • Datenschutz-Compliance
  • Risikomanagement & Compliance-Governance
  • Schulungen & Awareness

Integrated Reporting Framework (IReF)

Sind Sie bereit für den Paradigmenwechsel im Meldewesen?

IReF läutet einen Paradigmenwechsel im Meldewesen mit weitreichenden finanziellen und strukturellen Auswirkungen auf Kreditwirtschaft und Aufsicht ein. Der Start des Reportings ist für 2029 vorgesehen. Wir geben Ihnen einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen von IReF und deren Herausforderungen für die Institute.

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Aktuelle Veranstaltungen

Im Fokus des Seminars steht die zinsänderungsrisikofreie Margenermittlung mittels Strukturkongruenter Refinanzierung®, auf der die gesamte Banksteuerung (sowohl wertorientiert als auch periodenorientiert) basiert und die zugleich das Kernstück des Pricings und der individuellen Produktgestaltung im Festzinsgeschäft ist.

Sie erhalten einen kompakten Überblick über die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Umstellung der Pauschalwertberichtigungen (PWB). Zudem zeigen wir auf, welcher konkrete Handlungsbedarf sich aktuell ergibt – insbesondere in Bezug auf RAP, VQ RAP sowie die Parametrisierung in OSPlus/S DWH.

Mit diesem, in acht Module gegliederten Intensiv-Training unterstützen unsere Experten die strukturierte Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Aufgaben im Meldewesen. Hierbei vermitteln sie die Basics der einzelnen Meldungen, regulatorische Anforderungen und die Hintergründe. Das Training ist praxisorientiert und findet in Kleingruppen mit maximal sechs Personen statt.

Sie erhalten einen kompakten Überblick über die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Umstellung der Pauschalwertberichtigungen (PWB). Zudem zeigen wir auf, welcher konkrete Handlungsbedarf sich aktuell ergibt – insbesondere in Bezug auf RAP, VQ RAP sowie die Parametrisierung in OSPlus/S DWH.

Finance, Risk, Regulatory Reporting & Compliance

Die komplexen branchenspezifischen, betriebswirtschaftlichen sowie regulatorischen Anforderungen beschleunigen die Entwicklung bei den Finanzinstituten, eine Konsistenz zwischen Meldewesen, Risikomanagement und Compliance sicherzustellen. Eine Trennung dieser Themen wird es in Zukunft nicht mehr geben. In unserer Serie „Finance, Risk, Regulatory Reporting & Compliance“ stellen wir die aktuellen Entwicklungen vor.

Zur Collection

Aktuelle Beiträge auf Banking.Vision

Banking.Vision

…und warum das 1,5-Millionen-Geschenk eine Falle ist Der § 18 KWG, einst als Instrument der Transparenz gedacht, ist längst zum Inbegriff der digitalen Hilflosigkeit und zum massiven Ressourcenfresser mutiert. Das Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz (BRUBEG) suggeriert Lockerungen, doch dieses „Geschenk“ des Gesetzgebers ist ein trojanisches Pferd.

Banking.Vision

Zuwendungs-, Verwendungs- und Maßnahmenverzeichnis sind für viele Banken und Sparkassen eine jährlich wiederkehrende Pflicht mit erheblichem Koordinationsaufwand. Welches sind die typische Problemlagen in der Bankpraxis und welchen Mehrwert haben sie für Bank sowie Kundinnen und Kunden? Der Beitrag beantwortet diese Fragen und gibt praktische Takeaways an die Hand.

Banking.Vision

Die CRR III ist bereits seit mehr als einem Jahr in Kraft. Und dennoch schöpfen viele Institute das Potenzial der neuen Regelungen nicht voll aus. Mit Einführung des „Property Value“ wurde ein neues Rahmenkonzept zur Bewertung von Immobiliensicherheiten implementiert. Gerade für Institute mit hohem Bestand an Realkrediten ergibt sich dadurch Einsparpotenzial bei den risikogewichteten Aktiva. Das freiwerdende Eigenkapital eröffnet Wachstumschancen und Vorteile in der Preisgestaltung. Auch die Meldeanforderungen der WIFSTA lassen sich besser erfüllen. Aufgrund der bestehenden Übergangsfristen ist eine zeitnahe Beschäftigung mit den institutsspezifischen Potenzialen sehr zu empfehlen.

Banking.Vision

Geopolitische Risiken sind übergreifende Risikofaktoren, die sich auf alle Risikoarten der Banken auswirken können. Da die derzeit erhöhten geopolitischen Risiken Folgen für die Branche Banking haben, sind sie zu einem zentralen Aufsichtsthema von BaFin und EZB geworden. Der Artikel zeigt, was sie bedeuten, wie sie Banken systemisch betreffen und welche Erwartungen die Aufsicht an Governance, Steuerung und Resilienz stellt.

Ihre Ansprechpartner

Mach-Andreas

Andreas Mach

Vorstand msg for banking

ist als Vorstand in seinem Ressort für die Gebiete Sales, Marketing und Operations sowie für die Geschäftsbereiche Artificial Intelligence, Payments und Management & Business Consulting verantwortlich.

Gerling-Tanja

Tanja Gerling

Bereichsleiterin

leitet den Bereich Finance & Capital Markets und berät unter anderem in den Themen Gesamtbanksteuerung, LCR-Steuerung, Reporting und Liquiditätsrisikosteuerung.

Gedeon-Emanuel

Emanuel Gedeon

Executive Partner

hat langjährige Erfahrung in Compliance, regulatorischer Beratung und der Optimierung von Steuerungsprozessen für Finanzinstitute und leitet den Bereich Governance & Regulatory Advisory.