Non-Financial Risk effizient und konsistent steuern
Banken und Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, nicht‑finanzielle Risiken über unterschiedliche Fachbereiche hinweg zu steuern – bei steigenden regulatorischen Anforderungen, wachsender Komplexität und zunehmendem Fachkräftemangel. Bestehende Ansätze sind häufig fragmentiert, schwer nachvollziehbar und eingeschränkt transparent.
Für eine effiziente Steuerung stoßen diese Ansätze schnell an ihre Grenzen: Gefragt ist eine Lösung, die Risiken domänenspezifisch abbildet, Daten zusammenführt und Bewertungen vergleichbar macht – ohne die Besonderheiten der einzelnen Fachbereiche aus dem Blick zu verlieren. Gleichzeitig muss sie wiederkehrende Aufgaben automatisieren, die Time‑to‑Value verkürzen und Anwender durch eine intuitive User Experience überzeugen.
msg.NFRA bietet genau das:
Eine modulare Plattform für das Management von Non-Financial Risk von Anti-Financial Crime (AFC) bis OpRisk (OR) im Banking, die einen gezielten Ausbau je Fachbereich erlaubt und damit Flexibilität und Investitionsschutz bietet. Risiken werden verständlich strukturiert und konsistent bewertet – für schnelle Nutzung und breite Akzeptanz. Workflows steigern die operative Effizienz und unterstützen revisionssichere Abläufe. Risikoinformationen stehen in Echtzeit zur Verfügung und schaffen Transparenz jenseits jährlicher Bewertungszyklen.
Produktflyer msg.NFRA
Erfahren Sie mehr über msg.NFRA im Flyer. Er bietet einen kompakten Überblick über Funktionen, Vorteile und Einsatzmöglichkeiten für eine konsistente und effiziente Risikosteuerung.
Die OR- und AFC-Module der SaaS Plattform msg.NFRA - Vorteile auf einen Blick
Domänenspezifische Dashboards
Sofort entscheidungs- und auskunftsfähig durch transparente, intuitive und jederzeit abrufbare Berichte und Dashboards für CRO und Fachbereiche.
Standardisierte Daten & automatisierte Bewertungen
Saubere Datengrundlagen, klare Methodik und konsistente Risikobewertungen – ohne manuelle Strecken.
Lückenlose Audit Trails für maximale Nachvollziehbarkeit
Jeder Schritt dokumentiert, jede Bewertung prüfbar – revisionssicher und compliant.
Rollenbasierte Berechtigungen
Unterschiedliche Zugriffs- und Bearbeitungsrechte im OR- und AFC-Modul – abgestimmt auf Rollen wie Schadensmelder, Risikomanager, Geldwäschebeauftragter oder Administratoren.
Unser Leistungsumfang
OR in msg.NFRA
Risiken und Schadensfälle werden logisch aufeinander bezogen und konsistent zusammengeführt – so entstehen Synergien in der Analyse, Bewertung und Nachverfolgung.
Risiken werden anhand einer standardisierten OR‑Taxonomie erfasst, bewertet und kategorisiert. Die Governance ist durchgängiger Bestandteil: nachvollziehbar, konsistent, revisionssicher.
Die Plattform ermöglicht quantitative Risikosimulationen auf Basis von Monte‑Carlo‑Verfahren – vollständig annahmen‑ und ergebnisgetrieben für eine realistische Risikoprognose.
Von der Identifikation über Maßnahmenplanung bis zur Wirksamkeitsprüfung: msg.NFRA steuert vollständige Mitigationsprozesse mit Statusverläufen, KPIs und rollenbasierten To‑Dos.
Eine grafische Risikomatrix sowie Status‑ und Kennzahlenübersichten liefern jederzeit steuerungsreife Informationen – ohne manuelle Konsolidierung.
AFC in msg.NFRA
Risikofaktoren und aggregierte Risiken werden konsistent bewertet, gewichtet und nachvollziehbar dokumentiert.
Neue Typologien lassen sich inkl. Quellen schnell erfassen, strukturieren und in die App integrieren.
Die Bewertung folgt dem risikobasierten Ansatz und ermöglicht die differenzierte Betrachtung von Risikofaktoren und ‑variablen wie Kunden, Produkten/Dienstleistungen oder Vertriebskanälen.
AFC‑Vorfälle aus Screening‑ und Monitoring‑Systemen fließen über Schnittstellen in eine strukturierte Falldatenbank und unterstützen die Validierung der Risikobewertung.
Alle Risikoentscheidungen sind revisionssicher dokumentiert und jederzeit prüfbar.
Word‑ und PDF‑Templates ermöglichen aufsichtskonforme Berichte ohne hohen manuellen Aufwand.
msg.NFRA als Software-as-a-Service
Software- und Servicepaket aus einer Hand.
Das attraktive Preismodell, ausgerichtet an Unternehmensgröße und gewünschtem Modul, sowie flexible Vertragslaufzeiten schaffen eine transparente Kostenstruktur und hohe Investitionssicherheit.
Die standardisierten Prozesse ermöglichen verkürzte Einführungszeiten und einen äußerst schnellen Time-to-Value. Die moderne Technologie von App und Infrastruktur ist hoch[1]verfügbar und autoskalierbar.
Sehr hohe Sicherheitsstandards, regelmäßige Updates zum Schutz der Infrastruktur und sensibler Daten sowie die dauerhafte Überwachung stellen den ISO-konformen Betrieb sicher.
Die fortlaufende Wartung der Betriebsplattform sowie die technische und fachliche Pflege von msg.NFRA entlasten sowohl die IT-Abteilung als auch die Fachabteilungen.
Die msg-Gruppe bietet als zentraler Ansprechpartner für alle Fragen ein umfangreiches Betriebs- und Servicepaket mit optional buchbaren Zusatzleistungen sowie verlässlichem 1st-, 2nd- und 3rd-Level-Support.
Die kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung von msg.NFRA ermöglicht den frühzeitigen Zugang zu regulatorischen Updates, Best Practices und Innovationen.
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Ihre Ansprechpartner
verantwortet den Aufbau, die Skalierung und die Kommerzialisierung des Digital-Banking-App-Geschäfts und berät Banken und Finanzinstitute zu digitalen Banking-Apps.
konzipiert und verantwortet Softwarelösungen für diverse Bankbereiche und gestaltet die nachhaltige Zukunftsfähigkeit von Banken mit.
verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Governance, Risk & Compliance, Data Management, Advanced Analytics und Corporate Performance Management und ist Gründer des Beratungs- und Technologieunternehmens msg Rethink Compliance.